поиск
Распечатать

2 молдавских фирмы подозреваются в отмывании 118 миллионов леев

hombiz.ru

23 Июля /MOLDOVAinform/. Национальный антикоррупционный центр Республики Молдова подозревает двух экономических агентов в отмывании 118 миллионов леев. Об этом сообщила сегодня, 23 июля, пресс-служба ведомства.

В текущем и прошлом году две компании способствовали легализации и отмыванию через бухгалтерские приписки огромные суммы денег. Было осуществлено 20 обысков в офисах и на складах. В результате, следствию удалось доказать, что никакого товарооборота не осуществлялось. Он всего лишь на всего фиксировался на бумаге, с целью показать, что траты якобы осуществлялись.

Данный оборот нанес государственному бюджету ущерб на сумму более 7 миллионов леев через уклонение от уплаты налогов.

В настоящее время по статьям об отмывании денег и налоговых уклонениях открыты уголовные дела. Виновным грозит до 10 лет тюрьмы.