goodfon.ru
12 Мая /MOLDOVAinform/. Антикоррупционная прокуратура передала в суд матриалы расследования по делу об отмывании денег в отношении главного бухгалтера и заведующего складом ценностей Рышканского филиала Banca de Economii сообщило ИА Новости-Молдова.
В начале 2015 года их уже приговорили к 5 годам 4 месяцам тюрьмы за присвоение имущества банка. Теперь их обвиняют в отмывании 2,3 миллиона леев.
Выяснилось, что в 2007-2014 годах обвиняемые вместе с главой филиала вывели из банка 7 миллионов 738 тысяч леев, 50 тысяч 450 долларов США и 88,8 тысячи евро, на которые ими была приобретена недвижимость.
Если их вина будет доказана, то им грозит им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.