поиск
Распечатать

Задержанный спонсор «Хизбаллы» использовал для махинаций банки Молдовы

© MOLDOVAinform

17 Июня /MOLDOVAinform/. Сотрудники Службы безопасности Украины и МВД страны в рамках операции по противодействию международному терроризму задержали гражданина Ливана, который находился в международном розыске. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

 Организатор транснациональной преступной группировки, специализирующейся на мошенничестве и махинациях в банковской сфере Украины, Молдовы, Грузии, Турции, ОАЭ, стран Евросоюза, причастен к совершению особо тяжких преступлений на территории Республики Молдова. Созданная имгруппировка подозревается в финансировании «Хизбаллы».

  В апреля 2014 года большинство членов банды были задержаны молдавскими правоохранителями по подозрению в совершении мошенничества в особо крупных размерах, а в августе этого же года им уже было предъявлено обвинение. Чтобы избежать уголовной ответственности злоумышленник длительно время скрывался правосудия на территории ОАЭ, Турции и стран Евросоюза.