hombiz.ru
2 молдавских фирмы подозреваются в отмывании 118 миллионов леев

23 Июля /MOLDOVAinform/. Национальный антикоррупционный центр Республики Молдова подозревает двух экономических агентов в отмывании 118 миллионов леев. Об этом сообщила сегодня, 23 июля, пресс-служба ведомства.

В текущем и прошлом году две компании способствовали легализации и отмыванию через бухгалтерские приписки огромные суммы денег. Было осуществлено 20 обысков в офисах и на складах. В результате, следствию удалось доказать, что никакого товарооборота не осуществлялось. Он всего лишь на всего фиксировался на бумаге, с целью показать, что траты якобы осуществлялись.

Данный оборот нанес государственному бюджету ущерб на сумму более 7 миллионов леев через уклонение от уплаты налогов.

В настоящее время по статьям об отмывании денег и налоговых уклонениях открыты уголовные дела. Виновным грозит до 10 лет тюрьмы.

© 2019 «MOLDOVAinform»
При полном или частичном использовании материалов ссылка на «MOLDOVAinform» обязательна.
При использовании материалов на веб-ресурсах гиперссылка на сайт «MOLDOVAinform»
(moldovainform.md) обязательна.